美华裔主管涉数百万美元诈骗被捕面临25年改革

2020-05-20 22:00:42 来源: 柳州信息港

美华裔主管涉数百万美元欺骗被捕 面临25年监禁

中新3月7日电据美国《侨报》报道,纽约州检察长4日起诉1名投资公司华裔主管,被告涉嫌利用“华尔街投资管理公司”骗取投资人数百万元,把钱用来支付自己的房屋贷款和购买奢华汽车。

被告名为Wing K. Lim,也称Kent Lam,41岁,住布鲁克林。他总共被指控31项罪,包括股票讹诈、洗钱、重大偷窃、捏造商业记录等。如果罪名成立,他将面临25年监禁。被告4日在曼哈顿高等法庭过堂,宣称无罪。被告目前被关押。

被告具有一家股票投资公司,名叫Wall Street Investments LP(中文名为华尔街投资管理公司),位于曼哈顿下城的百老汇11号。公司站上有中英文,“专业团队”栏目只有被告一个人,被告宣称自己为“首席投资顾问”,“具有多年华尔街投资经验”,在某华语电台投资担负主讲佳宾,曾担任大型投资公司高级投资经理。被告还在中文报纸刊登商业广告,吹嘘能够为投资人赢得巨大的投资回报,宣称“你不赚钱,我不收费”。

检方指出,被告从事股票讹诈的时间长达数年,他把投资人的钱投入他本人创建的两个基金,DT China Growth Funds(日丰中国增长基金)和Daytop Funds(长银环球股票基金)。被告在站上宣称,日丰是直接投资中国股票的跨国基金,而长银是直接投资世界各国金融股票市场的跨国基金,“投资回报超高”。被告从5名受害人吸收了430万,但却没有把钱用于投资2月份农产品整体迎来回调。节后需求下降,而是立刻转入他个人控制的账户,挪用50万元支付自己的房屋贷款,以及购买了Lexus和BMW两部奢华汽车。

检方指出,落入被告“庞氏骗局”的受害人有数十位。检方已向法庭申请冻结被告的390万资产。(林菁)

原标题:美华裔主管涉数百万美元欺骗被捕面临25年监禁

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稿源:环球

作者:葛鹏

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